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中糠股份有限公司股权转让说明书.pdf 227页

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? 中糠股份有限公司 (住所:邢台市开发区中兴东大街1666 号) 公开转让说明书 主办券商 (北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼 1501) 二〇一六年一月 ? 中糠股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????? 公开转让说明书? 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让 说明书中财务会计报告真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 I? 中糠股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????? 公开转让说明书? 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项: 一、市场波动风险? 公司专业从事糠醛的生产与销售,糠醛处于整个化工产业链的上游,主要作 为润滑油精制溶剂、糠醇、四氢呋喃、呋喃树脂、糠醛树脂、糠酮树脂等之原料, 另外还可用于合成助剂、食品、香料、染料、制药等工业上。其景气度与下游行 业的景气程度密切相关。公司产品需求随下游行业产品需求变化而变化,受宏观 经济形势及税收政策的影响产生波动,这些因素都有可能对公司的业务产生较大 的影响。 二、原材料价格波动风险? 公司生产用的原材料主要为玉米芯,从农户采购,采购具有分散性、季节性 和区域性特点。玉米芯采购价格在报告期内具有一定波动,如果未来玉米芯的价 格出现大幅上升,公司将面临成本上涨风险。 三、公司内部控制制度不能有效执行的风险? 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,存在一定的股东占款情形。 公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关 联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制制度》 等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短, “三会”的规范运作及管理人员的规范意识方面仍有待进一步提高,公司短期内 仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 四、公司实际控制人不当控制的风险? 公司实际控制人为侯海林,持有公司 8700 万股股份,持股比例为 63.34% 。 虽然公司已经建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控 制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事与财务等实施不当控制,可能影响 公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。 五、票据融资不规范的风险? 为满足经营所需的融资需求,公司采用了签发融资性票据的方式进行融资。 II? 中糠股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????? 公开转让说明书? 报告期内,公司及子公司票据融资情况如下: 单位:万元 发生金额 2015年1-9月 2014年度 2013年度 中糠股份

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